《电鳗财经》文/李万钧

        威帝股份(603023)自2020年9月“易主”至今已经接近3年时间，7月25日该公司披露重组方案，拟100%并购宝优际，并募集配套资金1.5亿元，本次交易将形成重大资产重组。《电鳗财经》关注到，本次交易停牌前该公司股价曾出现2个涨停板，虽然巧妙避开了“异动”规则，但K线图十分惹眼，股价也是从4.1元拉升到了4.99元。

        拟100%并购宝优际形成重大重组 配套募资1.5亿元

        7月25日，威帝股份披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟通过发行股份及支付现金的方式，购买包括王勤等29名主体在内交易对方持有的苏州宝优际科技股份有限公司(简称“宝优际”)100%的股份。

        根据预案，威帝股份本次发行股份购买资产的价格为3.42元/股，不低于定价基准日前120个交易日的上市公司股票交易均价的80%。目前，宝优际的估值和定价尚未最终确定，但本次交易预计构成重大资产重组。

        同时，为满足资金需求，威帝股份拟向南城投资非公开发行股份募集配套资金不超过1.5亿元，募集配套资金的股份发行价格为3.52元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。

        本次交易构成关联交易。交易完成后，王勤及其一致行动人预计持有上市公司股份将超过上市公司股份总数的5%。本次发行股份募集配套资金的认购方为南城投资，是实际控制人控制的其他企业，根据《上市规则》的相关规定，本次交易预计构成关联交易。

        重组将让威帝股份的主营业务更加丰富。交易完成后，威帝股份仍将继续经营现有业务，包括CAN总线控制系统、总线控制单元、控制器(ECU控制单元)、云总线车联网系统、传感器等汽车电子产品的研发、设计、制造和销售业务。

        此外，据披露信息，宝优际主营业务为动力及储能电池电芯安全功能器件、模组安全功能器件、电池包结构件等产品的设计、研发、生产及销售。

        停牌前股价“异动”

        早在3年前，威帝股份就已经易主。

        据公开信息，2020年9月15日，威帝股份的股东陈振华、陈庆华、刘国平与丽水久有股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“丽水久有”)签署《股份转让协议》、《承诺函》及《表决权放弃协议》、《表决权放弃承诺函》，陈振华、陈庆华、刘国平将其持有的威帝股份12044.5673万股、占公司股本总额的21.43%，转让给丽水久有，同时出让方陈振华放弃其持有上市公司26.02%股份所对应的表决权，陈庆华放弃其持有上市公司3.42%股份所对应的表决权。

        该次交易前，威帝股份控股股东和实际控制人为陈振华，控股比例41.36%;交易完成后，丽水久有成为威帝股份单一拥有表决权份额最大的股东，即上市公司的控股股东，丽水经济技术开发区管理委员会成为公司的实际控制人。

        《电鳗财经》关注到，威帝股份的易主时间即将满3年，该公司迎来重大重组。7月11日(星期二)该公司披露《关于筹划重大资产重组停牌公告》，但停牌前该公司股价并没有闲着。

        7月4日、10日，威帝股份股价出现涨停，期间间隔时间有4个交易日，按每次涨停前后的时间计算，均没有达到监管要求的“异动规则”，但这样的涨停十分惹眼。

        从实际情况看，7月4日至10日，威帝股份股价从4.1元上涨到4.99元，涨幅为21.71%。

        高管辞职 老股东仍计划减持

        重大重组的前景如何呢?且看威帝股份的高管和老股东们如何动作。

        7月22日，威帝股份披露总经理和副总经理辞职公告。据悉，该公司董事会于近日收到公司总经理夏乾伟、副总经理陈振华的书面辞职报告，均因个人原因申请辞去所任职务。

        此外，威帝股份现有的老股东及高管们仍有减持计划，包括原实际控制人陈振华。

        据披露，自本次重组复牌之日起至本次交易实施完毕期间，即2023年度至2024年度，威帝股份的财务总监郁琼计划拟减持不超过所持股份43.72%的股份11.63万股，约占上市公司总股本0.021%;副总经理崔建民计划拟减持不超过所持股份43.75%的股份49.04万股，约占上市公司总股本0.087%;副总经理吴鹏程计划拟减持不超过所持股份24.98%的股份17.68万股，约占上市公司总股本0.031%;董事会秘书周宝田计划拟减持不超过所持股份43.74%的股份39.37万股，约占上市公司总股本0.07%;董事陈振华及其一致行动人计划在任意连续90日内通过大宗交易方式减持不超过公司股份总数的2%，通过集中竞价交易方式减持不超过公司股份总数的1%。

        《电鳗财经》将继续关注威帝股份重大重组及经营进展。

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