证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2020-158 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于公司与认购对象签署战略合作协议之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 13 日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署战略合作协议之补充协议的议案》等相关议案。现将相关事项公告如下： 鉴于公司拟筹划控制权变更等重大事项，公司、公司现有控股股东柴琇拟与内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(下称“内蒙蒙牛”)签署关于其等于 2020年 1 月 5 日签署的《战略合作协议》的补充协议。

协议主要内容如下： 一、各方同意，原协议第 2.1 条和第 5.3 条自本次非公开发行完成之日起无效。 原协议第 2.1 条约定为： 各方同意，自股份交割日之日起，战略投资方有权向上市公司提名一名董 事候选人，经上市公司履行必要审议程序后，该董事候选人应获选担任上市 公司董事。甲方应通过行使其股东权利等法律法规所允许的方式确保战略投 资方所提名的董事候选人被选任为上市公司董事。为此目的，在股份交割日 后，甲方应当确保上市公司维持其董事会仍由 9 名董事席位组成;股份交割日 后一个月内，甲方应当促使 1 董事提交辞任董事职位的辞职函，并且向战略 投资方提供相关证明文件;同时，甲方并且甲方应当确保其关联方(如有)应 当及时提议上市公司董事会召集并召开上市公司股东大会，审议由战略投资 方提名的1名董事候选人补任上市公司董事的议案。甲方及其关联方(如有) 应当在股东大会对战略投资方提名之董事候选人投赞成票。

若该名战略投资 方所提名董事被解聘，则仍由战略投资方提出候选人，并依照本条上述安排 选任。 原协议第 5.3 条 自投资款支付日至战略投资方不再持有上市公司股份之日， 在符合法律法规、证券监管相关规定及受限于本协议 5.2 条的前提下，若上 市公司将甲方(或受其同一控制的主体、其直系亲属或其直系亲属控制的主 体、经战略投资方认可的其他的家族载体，本段中统称为"甲方")作为确定 发行对象进行任何权益证券的发行，当甲方的认购额度不足上市公司拟发行 权益证券的 100%时，战略投资方对剩余发行额度拥有同等条件下的优先认 购权;除此之外，若上市公司新发行任何权益证券(或购买该等权益证券的权 利，可转换或交换该等权益证券的证券)，且战略投资方希望认购该等新发 行的权益证券，则战略投资方拥有同等条件下的优先认购权。甲方承诺将依 法行使其股东权利，促使战略投资方上述优先认购权得以实现。

上市公司亦 确认在依法合规、监管机构审核、内部程序通过前提下促使上述优先认购权 得以实现。但这一权利不适用于以下情形∶(1)针对上市公司股东大会批 准的员工持股计划、股权激励计划或类似的计划而做的证券发行;(2)作为 上市公司购买或合并其它企业的对价而发行证券的情形(但是不包括与之相 关的上市公司发行新的权益证券募集配套资金);并且就作为上市公司购买或 合并其它企业的对价而发行权益证券而言，(a)在凡可行的情况下，甲方应 依法行使其股东权利促使上市公司采用发行股份募集现金，并以所募集现金 收购其他企业的方式，以替代发行股份购买或合并其他企业的方式;(b)如 确有必要使用发行权益证券购买资产的交易方案，且在投资方要求时，甲方 承诺将依法行使其股东权利，促使在发行权益证券购买资产方案中包含募集 配套资金的安排并促使投资方对该等权益证券的认购得以实现，且募集配套 资金的新发股数不少于投资方要求的数量(投资方要求的数量需要符合法律 法规、证券监管的相关规定，且受限于本协议 5.2 条的前提 )。上市公司亦 确认在依法合规、监管机构审核、内部程序通过前提下促使上述安排得以实 现。)

二、各方同意，原协议第 5.2 条自本补充协议签署之日自始无效。 原协议第 5.2 条约定为： 战略投资方向甲方承诺，本次战略投资不以谋求上 市公司的控制权为目的，若未来讨论上市公司控制权变更事宜，战略投资方 与甲方将进行友好协商。如柴琇向受其同一控制的主体、其直系亲属或其直系亲属控制的主体、经战略投资方认可的其他的家族载体转让其所持上市公司股份，但柴琇仍为上市公司的实际控制人，则上述承诺仍然适用。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2020 年 12 月 13 日

《电鳗快报》