《电鳗快报》文/张凌云

10月30日， 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华映科技”）发布公告称，公司于 2019年10月29日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项、终止，并将剩余募集资金共计人民币 27,570.05 万元(含已用于暂时补充流动资金的募集资金人民币23,650万元)及后续产生的利息永久补充流动资金。

公告显示，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506 号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司非公 开发行不超过 952,380,952 股新股。公司根据认购邀请对象的报价情况以 及《认购邀请书》规定的定价原则，最终确定本次非公开发行人民币普通 股（A 股）949,667,616 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 10.53 元。本次募集资金总额为人民币 9,999,999,996.48 元，加上募集资金缴存承 销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入123,843.06元， 扣除本次非公开发行股票的发行费用人民币 87,922,417.27 元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 9,912,201,422.27 元。上述募集资金已于 2016 年 9 月 14 日到位，到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 G-019 号”《验资报告》验证。

截至 2019 年 9 月 30 日，募投项目累计使用募集资金总额 973,582.35 万元（含银行手续费），累计获得利息收入（含投资收益）9,932.26 万元， 剩余募集资金 27,570.05 万元。剩余募集资金包括公司及负责募投项目实 施的控股子公司已用于暂时补充流动资金的募集资金 23,650 万元，募集资金专户余额 717.06 万元，华佳彩设备与材料采购信用证保证金等余额 3,202.99 万元（募集资金暂时补充流动资金事项已于2019 年 1 月 16 日经 公司第七届董事会第五十四次会议和第七届监事会第二十七次会议审议通过，详见公司2019-004号公告）。

华映科技拟对投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目进行结项，并终止使用 募集资金实施科立视触控显示屏材料器件二期项目。各项目情况说明如下：

1、投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目

华佳彩第 6 代 TFT-LCD 生产线项目于 2017 年 7 月开始量产并摊提折 旧，2018 年 6 月基本达到设计产能。华佳彩兼具 a-si（非晶硅） TFT 技 术及 IGZO（铟镓锌氧化物）TFT 技术，目前积极创新技术，突破产能瓶颈。 华佳彩 IGZO 产品已完成全高清手机及平板技术开发，并申请多项专利，目前良率正稳步提升。

华佳彩第 6 代 TFT-LCD 生产线项目计划投入募集资金 840,000 万元，截至 2019 年 9 月 30 日已投足，剩余募集资金余额 3,839.81 万元（其中 作为设备与材料采购信用证保证金等尚未使用的余额 3,202.99 万元）。鉴 于该项目已实现正常生产，现拟对该项目进行结项，并将剩余募集资金 3,839.81 万元永久补充流动资金（前述 3,202.99 万元后续用于设备与材 料采购）。

2、对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目
科立视项目二期第一条触控显示屏盖板生产线（即母板玻璃生产线） 于 2017 年 11 月稳定产出，2018 年攻克各项技术问题，陆续承接客户订单 并顺利销售。然而 2018 年底，项目二期第一条母板玻璃线主体设备提前 老化，出现损坏，现已暂停生产；项目二期母板玻璃第二条生产线暂未投 资；目前 3D 显示屏盖板生产线正常生产。
科立视项目二期计划投入募集资金 130,000 万元，截至 2019 年 9 月 30 日已累计投入募集资金 112,134.59 万元，剩余募集资金余额 20,004.20 万元，其中 20,000 万元已用于暂时补充流动资金。该项目采用的溢流法 高铝硅酸盐类盖板玻璃生产技术难度大(包括设备技术、材料工艺选择与 设计、专利技术等的难度)、行业技术壁垒高、科技含量高、技术攻关时 间长且需规避行业寡头的专利限制。公司正与各方加强技术交流，积极组 织技术攻关，开展全面评估，认证该项目未来前景和实施方案。结合公司 目前资金情况，为提高募集资金使用效率，公司拟终止使用募集资金实施该项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，待项目方案明确后再适时使用自有资金继续开展相关项目。
截至 2019 年 9 月 30 日，公司剩余募集资金共计 27,570.05 万元。为优化资源配置，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟将 募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金共计人民币 27,570.05 万 元及后续产生的利息于公司股东大会审议通过后用于永久补充流动资金 （具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）,其中前期已用于暂时补 充流动资金的募集资金 23,650 万元将直接转为永久补充流动资金，不再 归还至募集资金账户。上述剩余募集资金转出后，相关募集资金专户将不 再使用，公司将陆续办理销户手续，注销后，公司、负责募投项目实施的 公司控股子公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》随之终止。
华映科技对投资建设第6代 TFT-LCD 生产线项目进行结项、终止使用募集资金实施科立视触控显示屏材料器件二期项目，并将剩余募集资金及后续产生的利息永久补充流动资金，是根据公司募投项目建设和发展现状并结合公司资金使用实际情况作出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。本次结项、终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，积极推动公司业务健康发展，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的需要。

《电鳗快报》