证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2022-083 湖南新五丰股份有限公司 签订环保协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        重要内容提示： ●交易简要内容： 湖南新五丰股份有限公司(以下简称“新五丰”或“公司”)与关联方、第三方环保单位拟签署《猪场环保处理工程设备设施供应、安装调试、运营管理及移交合同》(以下简称“环保三方协议”)，环保三方协议修改了关联方原签订的《租赁母/肥猪场协议书》中关于环保的相关约定，公司将按照环保三方协议中的约定支付关联方猪场环保运营费。按照设计水量计算总计环保运营费不超过3,274.92 万元。

        关联方湖南天翰牧业发展有限公司(以下简称“天翰牧业”)、湖南天勤牧业发展有限公司(以下简称“天勤牧业”)、郴州市下思田农业科技有限公司(以下简称“郴州下思田”)、新化县久阳农业开发有限公司(以下简称“新化久阳”)、衡东鑫邦牧业发展有限公司(以下简称“衡东鑫邦”)、龙山天翰牧业发展有限公司(以下简称“龙山天翰”)统称为“项目公司”。 环保单位湖南华芝洁环保科技有限公司(以下简称“华芝洁”)、湖南迪霁光生物科技有限责任公司(以下简称“迪霁光”)、郴州蜣螂环境科技有限公司(以下简称“郴州蜣螂”)、湖南宏勇生态环境科技有限公司(以下简称“宏勇生态”)、湖南山水青杨环保科技有限公司(以下简称“山水青杨”)统称为“第三方”。

        公司与天翰牧业、华芝洁，公司与天勤牧业、迪霁光，公司与郴州下思田、郴州蜣螂，公司与新化久阳、华芝洁，公司与龙山天翰、宏勇生态，公司与衡东鑫邦、山水青杨拟分别签署环保三方协议。 ●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ●过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额。 1、过去 12 个月(2021.10.1-2022.9.30)公司与同一关联人及其下属公司，以及同一关联人的一致行动人的交易累计金额为 17,141.13 万元。 2、公司与前述关联人及其下属公司以外的关联方进行的交易类别相关的交易金额为 0.00 万元。 ●其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：生猪养殖环保政策的风险、猪场环保手续完善的风险、猪场环保设备设施质量风险、不可抗力等不可预计因素的风险。

        一、关联交易概述 (一)本次交易的基本情况 1、公司拟与项目公司(湖南天翰牧业发展有限公司、湖南天勤牧业发展有限公司、郴州市下思田农业科技有限公司、新化县久阳农业开发有限公司、衡东鑫邦牧业发展有限公司、龙山天翰牧业发展有限公司)及第三方环保单位(湖南华芝洁环保科技有限公司、湖南迪霁光生物科技有限责任公司、郴州蜣螂环境科技有限公司、湖南宏勇生态环境科技有限公司、湖南山水青杨环保科技有限公司)分别签署《环保三方协议》。环保三方协议修改了关联方原签订的《租赁母/肥猪场协议书》中关于环保的相关约定，公司将按照环保三方协议中的约定支付关联方猪场环保运营费。按照设计水量计算总计环保运营费不超过3,274.94万元。(具体内容详见表一)。 表一： 单位：万元 序 按新标准计 号 关联方 算的年环保 运营期限(年) 运营期限内环保运营费 运营费 1 湖南天翰牧业发展有限公司 200.17 2 400.34 2 湖南天勤牧业发展有限公司 284.70 2 569.40 3 郴州市下思田农业科技有限公司 71.70 2 143.40 4 新化县久阳农业开发有限公司(一期) 240.20 2 480.40 5 新化县久阳农业开发有限公司(二期) 200.17 2 400.34 6 衡东鑫邦牧业发展有限公司 240.20 2 480.40 7 龙山天翰牧业发展有限公司 400.33 2 800.66 合计 1,637.47 / 3,274.94 (二)本次交易的目的和原因 公司合作的租赁猪场，因项目所处地域位置及所在地环保要求不同，公司设定不同的出水标准类别及环保运营费价格方案。根据具体猪场环保出水水质标准要求，与之签署环保协议，约定彼此权利义务，确保猪场正常生产运营和环保处理。 (三)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况、独立董事的意见 2022 年 10 月 17 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 公司签订环保协议暨关联交易的议案》。公司关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林回避了表决。 公司独立董事对上述事项予以了事前认可并发表了赞成的独立意见。 (四)其他事项 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到 3,000 万元以上，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

        二、关联人介绍 (一)关联人关系介绍 上述项目公司为湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)(以下简称“新五丰一期产业投资基金”)的参股单位(持股比例详见表二)。 表二： 单位：万元 序号 关联方 关联关系阐述 1 天翰牧业 新五丰一期产业投资基金持股 45% 2 天勤牧业 新五丰一期产业投资基金持股 45% 3 郴州下思田 新五丰一期产业投资基金持股 44% 4 新化久阳一期 新五丰一期产业投资基金持股 49% 5 新化久阳二期 6 衡东鑫邦 新五丰一期产业投资基金持股 40% 7 龙山天翰 新五丰一期产业投资基金持股 49% 新五丰一期产业投资基金的普通合伙人是公司间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司(以下简称“现代农业集团”)的全资子公司湖南现代农业产业投资基金管理有限公司，持有新五丰一期产业投资基金 2%的财产份额;新五丰一期产业投资基金的有限合伙人现代农业集团持有新五丰一期产业投资基金 58%的财产份额。根据相关规定，天翰牧业、天勤牧业、郴州下思田、新化久阳、衡东鑫邦、龙山天翰为公司的关联方。

        (二)关联人基本情况 1、关联人基本情况 名称 统一社会 成立时间 住所 主要办公地点 法定代表人 注册资本 主营业务 主要股东或实际控制人 信用代码 91430681MA4R006K06 2019 年 湖南省岳阳市汨罗市神鼎山镇丰 湖南省岳阳市汨罗市神鼎山镇丰 孙晏 5,560 万元 场地租赁 西藏茶逸农业科技有限公司 天翰牧业 11 月 18 日 仓村沙丰片区口上组 仓村沙丰片区口上组 持有 55%股权 天勤牧业 91430681MA4QWEPW1E 2019年 湖南省岳阳市汨罗市神鼎山镇神 湖南省岳阳市汨罗市神鼎山镇丰 孙晏 4,440万元 场地租赁 西藏茶逸农业科技有限公司 10月25日 鼎山村桥上组 仓村沙丰片区口上组 持有55%股权 郴州下思田 91431003MA4R34PU0H 2019年 湖南省郴州市苏仙区栖凤渡镇草 湖南省郴州市苏仙区栖凤渡镇草 徐社 3,000万元 场地租赁 郴州市湘牧农业科技合伙企 12月31日 田村十组下家塘 田村十组下家塘 业(有限合伙)持有56%股权 新化久阳 91431322MA4Q8M2552 2019年 湖南省娄底市新化县上渡街道七 湖南省娄底市新化县上渡街道七 张春梅 6,400万元 场地租赁 曹奔滔持有51%股权 1月22日 井村 井村 衡东鑫邦 91430424MA4RJBGH35 2020年 湖南省衡阳市衡东县大浦镇迎宾 湖南省衡阳市衡东县大浦镇迎宾 李伟平 5,223万元 场地租赁 湖南绿代企业管理合伙企业 7月28日 西路8号 西路8号 (有限合伙)持有42%股权 龙山天翰 91433130MA4RC4PG5C 2020年 湖南省湘西土家族苗族自治州龙 湖南省湘西土家族苗族自治州龙 孙晏 1,960.784314万元 场地租赁 西藏逸锦实业有限公司持有

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