为了应对金融机构滥用权力而引发的经济危机，中本聪创建了比特币，如今在千疮百孔的金融体系面前，比特币优点鲜明，它足够去中心化，总量恒定，满足人们点对点交易。

        与此同时，这些优点也让比特币成为犯罪分子的“好帮手”，近年来，随着加密货币市场持续发烧，黑客盗币、勒索交易、资金盘、项目方跑路等恶性事件也纷纷“寄居链上”，打着加密货币旗号从事各类违法活动。

        就在最近一段时间，黑客组织发动攻击勒索比特币的新闻频频上热搜，先是美国最大的保险公司之一CNA Financial被黑，再来是美国最大的燃油管道运营商，最后黑客连肉类供应商都不放过。

        2021年规模最大的勒索事件发生在3月份，美国最大的保险公司之一CNA Financial发现其计算机系统遭到严重破坏，公司内部网络超过15000台设备的所有数据被加密，公司整体业务陷于瘫痪。

        事件发生后，CNA曾试图自行恢复数据，但均无法成功，攻击发生两周后，CNA不得已与攻击者进行谈判，支付了4000万美元的赎金，以恢复受到勒索软件感染的计算机系统的访问权。

        无独有偶，上个月美国最大的输油管道运营商Colonial Pipeline也遭受了勒索软件攻击，被迫关闭美国东部沿海各州供油关键燃油网络，随即多州宣布进入紧急状态，攻击事件还引发了燃油价格上涨，民众哄抢燃油，经过一段时间的努力，燃油管道传输仍然无法正常进行，Colonial Pipeline被迫向网络犯罪团伙支付了价值440万美元的比特币。

        就在6月3日，黑客再次将魔爪伸向民生产品，全球最大的肉类供应商JBS遭受网络攻击，被迫关闭全球多个地点的生产，根据彭博社报道，JBS五家最大的牛肉工厂在此次攻击事件中全部暂停运营，JBS澳大利亚分公司首席执行官布伦特·伊斯特伍德证实了此次攻击，表示正在积极处理。

        在我国，加密货币犯罪也屡禁不止，根据3月份国家区块链漏洞库(CNVD)发布的《2020年区块链安全态势感知报告》，2020年，区块链领域发生的安全事件数量达555起，其中DeFi安全事件103起、诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起、数字钱包安全事件41起、公链安全事件17起以及其它安全事件16起，相比2019年增长了近240%——去年全年，数字货币相关的犯罪资金总额高达19亿美金，盗币金额达到了5.16亿美金。

        此外，加密货币被犯罪分子用作洗钱工具的案件数不胜数，根据公开数据，2020 年从国内交易所流出到国外交易所的资金总量达到 175 亿美元，以比特币为例，按交易时价计算，2019 年为 114 亿美元，近三年的流出资金总额超出中国三万亿美元外汇储备的 1.5%。

        而这更是将加密货币推到了争议的风口浪尖，对此，世界各国的金融服务行业已经设立了一些监管措施，都在加紧对加密货币及洗钱的监管和调查，旨在直接解决加密货币的犯罪问题。

        但是，政策层面的不断收紧，遇到的是技术层面的相对疲软，上海一位接近六大行的人士告诉《证券时报》记者，“人民银行要求各个银行机构建立反洗钱系统，一是人工方式，二是系统自动判别，但反洗钱模块对虚拟币投资行为缺乏针对性，只能预警一部分信息，并不好用”。

        区块链具有匿名性等特点，再加上链上交易网络复杂、信息汇总困难、学的成本高，国内外的银行、反洗钱机构面对加密货币洗钱，往往难以下手，在调查、取证、溯源等多个方面遭遇技术困境。

        在此背景下，值得一提的是，作为中国本土的区块链原生企业，区块链头部企业欧科云链集团旗下的OKLink于2020年9月上线的区块链安全系统“链上天眼”，在此基础上，推出了全球首个将技侦战法和区块链大数据进行深度融合的产品——“链上天眼Pro”。

        此产品将传统经济类案件中的技战术方法运用到加密货币案件中，通过结合多种决策分析方法和侦查逻辑，快速地对被调查案件、地址、资金流向、关系脉络及交易行为等特点进行把握。

        据了解，作为全球首个融合技侦战法+区块链大数据的产品，链上天眼Pro目前已经协助内蒙古、四川、陕西、山东、江苏、浙江等各地警方侦破了多起加密货币犯罪案件，成功追回百亿元资产，并收到多地警方感谢信。

        正如其创始人徐明星所言：“欧科云链集团过去很少阐述自己的愿景，但我们想和前面的那些成功者一样，给这个世界哪怕带来一点点的改变，也始终是我内心最真实的声音”。

        对此，有业内人士直言，欧科云链链上天眼Pro这种国内外先进区块链大数据工具的推出，为公检法机关和反洗钱机构提供了最锋利、最有效的武器，有效打击了加密犯罪活动，对于区块链行业、金融稳定和群众财产安全具有重要意义，未来，希望有更多的大公司参与其中。

《电鳗快报》