《电鳗财经》文/李笑笑

        台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东诚药业”)发布公告称，2020 年 5 月 24 日，公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司(以下简称“安迪科”)和/ 或其关联方(以下简称“投资人”)与米度(南京)生物技术有限公司(以下简 称“米度生物”或“目标公司”)及其股东世康控股有限公司(以下简称“世康 控股”)、南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京米安北”)、 南京云米企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京云米”)签署了《关于米度(南京)生物技术有限公司投资意向书》，投资人拟通过增资及收购世康控股持有的目标公司 48.31%股权的方式投资米度生物。根据相关规定，该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

        协议主要内容显示：

        (一)投资前目标公司企业价值估值为不高于 2 亿元人民币，投 资后估值为不高于 2.1 亿元人民币，以上为暂定估值，最终估值以评估报告为准。 投资人拟通过增资及收购世康控股持有的目标公司 48.31%股权的方式投资米度生物。

        (二)董事会代表权：本轮投资完成后，目标公司董事会应由 5 名董事组成， 其中投资人委派 3 名，其他股东合计委派 2 名。除投资人同意外，目标公司及其 子公司、分公司、下属机构等(以下简称“集团公司”)的董事会应当按照目标 公司董事会的组成方式成立。董事会职权事项应当在董事会会议上经全体董事半 数以上的董事同意通过方可作出决议。

        (三)保密及排他性：未经投资人事先书面同意，目标公司及全体股东不得 向任何第三方披露本交易、与本交易有关的任何信息、投资人为本交易而披露的 任何信息。在本投资意向书签署 180 天内，目标公司及全体股东不向投资人以外 的任何第三方寻求洽谈，或接受任何对目标公司或创始人成立的其他实体进行股 权、债权或者其他任何形式投资的要约，不参与任何有关上述投资的谈判，或就 上述投资签署任何协议或做出任何承诺。

        (四)后续尽调：投资人有权利根据后续的需要对目标公司进行进一步的尽 职调查，目标公司以及各方现有股东应予以配合。

        东诚药业基于战略规划和经营发展的需要，签署本次投资意向书。利用目标公司在分子影像技术中特色示踪技术的优势，精准定量、定性地确定新药的靶向 准确性及药物的有效性，为公司创新药物的决策确定及研发管线的战略规划奠定 基础;同时利用目标公司在核药转化方面的资源和经验，为公司核药在研新药提 供一站式 CRO 服务，进一步促进公司在研新药转化效率，加快新药进入市场的速度。本次投资有利于公司发挥协同效应，巩固公司在核药行业的市场地位，符合公司长期战略发展。

        本次签署的协议属于意向性协议，意向性协议作为相关工作开展、推进的依据，后续公司将视具体情况，对该事项可行性进行分析论证，经公司履行必要审批程序后再行签署正式协议，正式协议的签订时间、金额、方式及规模目前 均可能存在变化。在正式的具体股权转让协议签订并生效以前，尚存在不确定性。

《电鳗快报》