《电鳗快报》文/李笑笑

        2020 年 4 月 23日，山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝焰控股”)于 2020 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于变更募集资金用途的的议案》，本议 案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体情况公告如下：

        变更募集资金投资项目的概述

        (一)募集资金基本情况

        根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股 份有限 公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行 股份购买资产并 募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕3160 号)，公司向特定 对象非公开发行人民币普通股 190,885,507 股，发行价格为 6.90 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 1,317,109,998.30 元 ， 扣 除 发 行 费 用 19,098,094.98 元后，实际募集资金净额为 1,298,011,903.32 元。 上述募集资金净额已于 2017 年 3 月 17 日全部存入公司专用账户，经 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《关于太原煤气化股 份有限公司向特定投资者非公开发行普通股(A 股)认购资金实收情 况的验资报告》(瑞华验字〔2017〕第 01710003 号)。

        (二)募集资金使用情况

        截 止 2019 年 12 月 31 日 ，公司已累计使用募集资金 574,172,733.17 元，其中，用于向山西晋城无烟煤矿业集团有限责 任公司支付重大资产置换的现金对价 500,000,000.00 元，用于晋城矿区低产井提产改造项目 74,172,733.17 元。

        (三)募集资金用途变更情况 为了保障募集资金投资收益，公司拟对全资子公司山西蓝焰煤层 气集团有限公司(以下简称“蓝焰煤层气”)实施的“晋城矿区低产 井改造提产项目”募投项目(以下简称“原募投项目”)部分内容进 行调整，具体调整内容为：

        1.原募投项目的实施地点由“郑庄矿区、赵庄矿区、长平矿区” 变更为“郑庄矿区”;

        2.原募投项目中实施的“30 口 L 型井、150 口二次压裂井”变 更为“33 口 L 型井、157 口二次压裂井”;

        3.原募投项目中所购买的设备由“8 套钻机设备、1 套压裂设备” 变更为“6 套钻机设备、2 套压裂设备、1 套膜制氮设备和 1 套连续 油管”。

        4.取消铺底流动资金。

        项目原计划投资金额 817,110,000 元，变更后为 849,260,000 元 (超出募集资金的部分由公司自筹)。目前已购置一套压裂设备及一 台钻机部分配套设备，使用募集资金 74,172,733.17 元。剩余募集资 金将依照变更后计划实施。 本次募集资金用途变更金额为 327,610,000 元，其中：终止赵庄、 长平矿区 20 口 L 型井工程、100 口二次压裂井改造共计投资 179,000,000 元，减少 2 台钻机设备共计投资 100,000,000 元，取消 铺底流动资金 48,610,000 元。上述变更金额占原项目计划投资金额 的比例为 40.1%。

        变更募集资金投资项目的原因

        原募集资金项目计划和实际投资情况

        原募投项目已在 2016 年 5 月取得《山西省发展和改革管理委员 会企业投资项目备案证》(晋发改备案[2016]126 号)，并根据投资 调整于同年 6 月取得《山西省发展和改革管理委员会关于同意山西蓝 焰煤层气集团有限责任公司晋城矿区低产井提产改造项目建设规模、 建设内容及项目总投资调整的函》(晋发改备案函[2016]36 号)。 项目计划投资情况及实施情况如下： 1.30 口 L 型井工程：计划在赵庄、长平、郑庄矿区分别施工 10 口 L 型井，计划投资 231,000,000 元。 实际完成郑庄区块 6 口 L 型井施工，未结算付款; 2.150 口煤层气井二次改造工程：计划在赵庄、长平、郑庄区 块分别选择 50 口井进行二次压裂改造，计划投资 37,500,000 元。 实际完成郑庄区块改造工程，未结算付款; 3.压裂设备采购：计划采购 1 套压裂设备，计划投资 100,000,000 元。 已采购并应用于技术开发试验，使用募集资金 73,365,133.17 元; 4.钻机设备采购：计划采购 8 台钻机设备，计划投资 400,000,000元。 已签署 1 台钻机设备的采购合同，部分配套设备采购到位，使用 募集资金 807,600 元，主机设备进入制造周期。另 2 台钻机完成招标， 其他钻机设备尚未招标。

        (二)募集资金余额及专户存储情况

        截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 736,282,567.88 元，其中募集资金专户存储本金余额 723,839,170.15 元，累计收到 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,443,397.73 元，。

        变更募集资金用途的原因

        赵庄、长平、郑庄矿区煤层气储层具有构造复杂、大埋深、低饱 和特征，开发技术难度大，技术体系复杂。为控制投资风险，2017 年以来，公司在上述区块以自有资金开展技术攻关和抽采试验。通过 试验数据分析，针对赵庄、长平矿区煤层松软、低渗的特征进行的气 井改造仍存在技术瓶颈，改造效果低于预期，按原方案实施预计经济 效益欠佳;针对郑庄区块气井进行二次压裂改造后单井可增产 300M3/d，新施工的 L 型井单井产气量 4000M3/d，产能提升明显，具备改造价值。2019 年，公司按原募集资金使用计划完成郑庄矿区二 次压裂改造和 6 口 L 型井工程，效果良好。为保障公司股东利益，提 高募集资金使用效率，降低投资风险，公司拟终止赵庄、长平矿区改 造计划，将项目实施地点调整为郑庄矿区。 在项目实施中，为保证施工进度，确保工艺连续，提高改造效果， 根据工程量、设计工艺因素，结合公司现有设备及施工需求，拟对购 置设备作出相应调整，以满足募投项目及后续工程项目所需。

        募投项目变更后情况说明

        (一)募投项目变更后的基本情况和投资计划

        1.总投资及资金来源 变更后的晋城矿区低产井改造提产项目总投资 849,260,000 元， 其中“L 型井工程费用”314,540,000 元、“二次改造费用”73,090,000 元、“设备费用”461,630,000 元。项目建设资金超出募集资金部分， 公司将以自筹资金投入。 2.建设地点 山西省晋城市沁水县郑庄矿区。 3.建设周期 项目建设周期 24 个月。 4.建设内容 低产井改造提产计划施工 33 口 L 型井、157 口二次压裂井。 设备购置包括 6 套钻机设备、2 套压裂设备、1 套膜制氮设备、1 套连续油管。 5.投资计划 根据本项目实际情况，拟分二期投入实施：

        一期，施工 33 口 L 型井钻井工程和 157 口二次压裂井改造，购 置 4 套钻机设备、2 套压裂设备和 1 套连续油管。预计投资 678,390,000 元。二期，施工 33 口 L 型井配套工程，购置 2 套钻机设备、1 套膜 制氮设备。预计投资 170,870,000 元。

        (二)项目可行性分析

        1.项目建设背景 山西蓝焰煤层气集团有限责任公司是山西蓝焰控股股份有限公 司下属的专门从事煤层气地面开发和煤田地质勘探的子公司，拥有各 项专业资质，可完成煤层气开发工程的井网布置、钻井、压裂、排采、 修井等工艺的设计与施工。具有独立自主知识产权的煤矿区煤层气采 前地面预抽技术体系，解决了井下瓦斯抽采受时间、空间等条件限制 的问题，为我国煤炭矿区瓦斯综合治理、保证高瓦斯矿井安全生产探 索出了一条新的有效途径。 郑庄区块瓦斯含量较高，平均瓦斯含量为 16.87m3/t，具备良好 的开发潜力，但由于大部分井埋深超过 1000m，地应力大，采用常规 压裂方法增产效果不明显，部分井产气量低。因此，对郑庄区块大埋 深煤层气井进行技术提产改造对增加公司经济收益、推动技术创新尤 为重要。

        2.项目建设的必要性

        (1)提高企业施工管理及科技创新 公司作为山西省煤层气开采的龙头企业，目前钻井施工及抽放开 采工程大部分采用外委模式，施工管理较为困难，且由于未来开采的 气井埋深较深，委外的施工队工程技术及经验又参差不齐，造成资源浪费。本项目实施后蓝焰煤层气可扩大施工队伍，采用专业的施工管 理模式，大幅提高钻井及压裂施工的工艺水平，提高煤层气抽采效率， 降低瓦斯对煤矿开采的危害。 另外，蓝焰煤层气拥有一批国内顶尖的煤层气工程技术人员和专 家，发明并形成了一套完善的、具有独立自主知识产权的煤矿区煤层 气采前地面预抽技术体系，本项目实施后蓝焰煤层气可拥有“产学 研”一体化的生产队伍，以技术促进生产效率，又以生产验证推动技 术的创新，有利于对企业知识产权的保护，并提高企业及技术人员技 术创新，科技研发的积极性，对公司煤层气抽采、瓦斯治理技术及工 艺的发展意义重大。

        (2)增加公司经济收益，降低开发成本推动长远发展 通过提产改造可增加公司经济收益，提高资源的有效利用，此外， 本项目购置的 10 套设备不仅可以节约本项目的施工费用，在项目完 成后，可用于对其他低产井进行工程改造及新煤层气井的施工，降低后续开发成本，增加工程收益。

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