证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-045 债券代码：143285 债券简称：G17风电1 债券代码：143723 债券简称：G18风电1 中节能风力发电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：中节能风力发电(河南)有限公司(以下简称河 南风电)、中节能(五峰)风力发电有限公司(以下简称五峰风电)、 通辽市东兴风盈风电科技有限公司(以下简称通辽风电)。 本次担保金额：为上述子公司担保金额合计不超过人民币 134,689.44万元。上述担保事项尚需经公司股东大会审议通过。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无

        一、担保情况概述 (一)担保事项介绍 经中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会 第一次会议审议批准，本次担保是公司为全资子公司投资建设风电项 目而提供的项目建设贷款担保。具体情况如下： 序 子公司 简称 项目名称 项目总投资 最高贷款金额 最高担保金额 号 中节能尉氏永兴 1 中节能风力发电 河南风电 50MW风电场项目 43,283.19万元 34,626.55万元 34,626.55万元 (河南)有限公司 (以下简称尉氏永 兴项目) 中节能五峰南岭 2 中节能(五峰)风 五峰风电 100MW风电场项目 89,546.25万元 71,637万元 71,637万元 力发电有限公司 (以下简称五峰南 岭项目) 中节能奈曼50MW风 5 通辽市东兴风盈风 通辽风电 电供热项目(以下 35,532.37万元 28,425.89万元 28,425.89万元 电科技有限公司 简称奈曼供热项 目) 上述投资项目情况详见公司于2019年6月27日在上海证券交易 所官方网站上公开披露的《对外投资公告》(公告编号：2019-044)。 (二)公司本次担保事项履行的决策程序 公司第四届董事会第一次会议分别审议通过了以下议案： 1、《关于投资建设中节能尉氏永兴50MW风电场项目的议案》 同意公司投资建设尉氏永兴项目，项目总投资为43,283.19万 元。同意公司全资子公司河南风电作为尉氏永兴项目的投资建设主体 开展相关工作。公司随着建设项目进度的用款需求对河南风电逐步增 加资本金，增资总额不低于8,656.64万元(不低于国家核准总投资 额的20%)。同意以公司或河南风电为贷款主体，向金融机构申请不 超过34,626.55万元贷款(不超过国家核准总投资额的80%)，用于 尉氏永兴项目的建设。如果以河南风电为贷款主体，同意公司为其提 供相应的担保，担保总额不超过34,626.55万元。同意在该项目建成 后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。上述担 保事项需提请公司股东大会审议批准。同意授权公司管理层全权负责尉氏永兴项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。 2、《关于投资建设中节能五峰南岭100MW风电场项目的议案》 同意公司投资建设五峰南岭项目，项目总投资为89,546.25万元。同意公司全资子公司五峰风电作为五峰南岭项目的投资建设主体开展相关工作。公司随着建设项目进度的用款需求对五峰风电逐步增加资本金，增资总额不低于17,909.25万元(不低于国家核准总投资额的20%)。同意以公司或五峰风电为贷款主体，向金融机构申请不超过71,637万元贷款(不超过国家核准总投资额的80%)，用于五峰南岭项目的建设。如果以五峰风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过71,637万元。同意在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。同意授权公司管理层全权负责五峰南岭项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。 3、《关于投资建设中节能奈曼50MW风电供热项目的议案》 同意公司投资建设奈曼供热项目，项目总投资为35,532.37万元。同意公司全资子公司通辽风电作为奈曼供热项目的投资建设主体开展相关工作。公司随着建设项目进度的用款需求对通辽风电逐步增加资本金，增资总额不低于7,106.48万元(不低于国家核准总投资额的20%)。同意以公司或通辽风电为贷款主体，向金融机构申请不超过28,425.89万元贷款(不超过国家核准总投资额的80%)，用于奈曼供热项目的建设。如果以通辽风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过28,425.89万元。同意在该项目建成 后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。同意授权公司管理层全权负责奈曼供热项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

        二、被担保人基本情况 1、中节能风力发电(河南)有限公司 河南风电成立于2016年7月28日，注册地址为尉氏县三星花园8号楼302房，法定代表人董晓湛，注册资本为人民币壹亿肆仟肆佰万元。经营范围为风力发电项目的开发、建设施工、运营维护;电力销售。 河南风电为公司的全资子公司。截至2019年3月31日，河南风电资产总额为47,572.60万元，负债总额为37,572.60万元，净资产为10,000万元。2019年第一季度，河南风电营业收入、利润总额、净利润均为0元。 2、中节能(五峰)风力发电有限公司 五峰风电成立于2015年4月17日，注册地址为五峰土家族自治县五峰镇沿河西路33号，法定代表人贾锐，注册资本为人民币壹亿柒仟贰佰壹拾叁万元。经营范围为风力发电项目的开发、建设施工、运营维护。 五峰风电为公司的全资子公司。截至2019年3月31日，五峰风电资产总额为66,021.23万元，负债总额为48,808.23万元，净资产为17,213万元。2019年第一季度，五峰风电营业收入、利润总额、净利润均为0元。 3、通辽市东兴风盈风电科技有限公司 通辽风电成立于2008年10月15日，注册地址为奈曼旗固日班花苏木永兴嘎喳，法定代表人董晓湛，注册资本为人民币壹亿伍仟万元。经营范围为风力发电、电力销售，风力发电项目的开发、建设、维护、投资管理服务;风力发电技术咨询和服务。 通辽风电为公司的全资子公司。截至2019年3月31日，通辽风电资产总额为41,399.24万元，负债总额为23,823.91万元，净资产为17,575.32万元。 2019年第一季度，通辽风电实现营业收入1,634.26万元，利润总额为784.43万元，净利润725.60万元。

        三、担保协议的主要内容 由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项，因此上述担保的方式、类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议本次担保事项的股东大会的决议内容为准。

        四、公司累计对外担保数量 截至本公告披露日,公司为下属子公司提供担保事项情况如下表： 担保余额占公 序号 被担保公司名称 被担保公司与公担保贷款余额 司最近一期经 担保借款银行提供担保的贷款 司的关联关系 (万元) 审计净资产的 用途 比例 中节能港能风力发电 国家开发银行股张北绿脑包一期 1 (张北)有限公司 控股子公司 22,000.00 2.86%份有限公司 100.5MW风电项 目贷款 2 中节能(肃北)风力 全资子公司 71,500.00 9.29%国家开发银行股肃北马鬃山风电 发电有限公司 份有限公司 项目贷款 3 通辽市东兴风盈风电 全资子公司 19,490.98 2.53%交行北京东单支通辽奈曼风电项 科技有限公司 行 目贷款 4 中节能(五峰)风力 全资子公司 38,509.54 5.00%交行北京大望路五峰北风垭风电 发电有限公司 支行 项目贷款 澳大利亚国民银 行、工商银行悉 尼分行、西太平 5 白石风电场所有权有 控股子公司 94,448.00 12.27%洋银行、交通银澳大利亚白石风 限公司 行悉尼分行、建电项目贷款 设银行悉尼分 行、农业银行悉 尼分行 总计 245,948.52 31.95% 备注1：白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款余额19,740 万澳元，采用2019年6月26日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价 4.7846，担保贷款余额折合人民币94,448.00万元。 截至本公告披露日,控股子公司对外担保情况如下表： 担保余额占公 序号 被担保公司名称 担保余额 司最近一期经提供担保的贷款 (万元) 审计净资产的 用途 比例 白石风电场所有 1 新疆金风科技股份有 31,482.67 4.09% 权有限公司的贷 限公司 款担保事项提供 反担保 备注2：白石风电场所有权有限公司(以下简称白石公司)少数股东的母公司新疆金风科技 股份有限公司因白石公司贷款按照持股比例提供担保，白石公司相应提供反担保。担保余额 6,580万澳元，采用2019年6月26日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率 中间价4.7846，担保余额折合人民币31,482.67万元。 公司无逾期担保。 四、备查文件 中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议 特此公告。 中节能风力发电股份有限公司董事会 2019年6月27日

《电鳗快报》